В Кызылординской области на юге Казахстана осудили двух организаторов подпольного криптообменника, которые продали цифровые активы более чем на 1 млрд тенге и отмывали деньги наркоторговцев. Приговор уже вступил в законную силу, сообщил Sputnik Казахстан.

Фигуранты проводили сделки на P2P-платформе Binance вне лицензированных площадок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Общий объем проданных активов превысил 1 млрд тенге, а чистый доход от незаконного обмена составил 178 млн тенге.

Один из осужденных также легализовывал выручку от продажи наркотиков. Для приема и перегона денег использовали дропперов - подставных лиц, которые отдавали свои банковские карты и счета под транзитные переводы.

Через карты и реквизиты дропперов прошло более 600 млн тенге. Эти деньги конвертировали и перевели в криптокошельки наркоторговцев - следствие подтвердило транзакции на 277 тысяч долларов США.

На заработанные деньги фигуранты купили грузовые автомобили и прицепы, оформив технику на близких родственников. После этого машины сдавали в коммерческую аренду юридическим лицам.

Суд назначил организаторам 3 и 2 года ограничения свободы. В доход государства изъяли 4 единицы спецтехники и преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Иллюстрация сгенерирована ИИ.